주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)토박스코리아 본사 강당 서울 구로구 디지털로 26길 111 JNK디지털타워702호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: (1) 제7기 영업보고 (2) 제7기 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 김동현) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 윤여준) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제7호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제7기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 현) 토박스코리아 기타비상무이사 전) 휠라코리아 글로벌소싱 상무 ㆍ 건국대 불어불문학과 학사 |
| 윤여준 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 현) 토박스코리아 관리이사 전) 신우회계법인 ㆍ 공인회계사 (KICPA) ㆍ 건국대 경제학과 학사 |