주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)토박스코리아 본사 강당 서울 구로구 디지털로 26길 111 JNK디지털타워702호 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: (1) 제8기 감사보고 (2) 제8기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (대표이사 이선근 - 1974년 5월 20일생) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김진욱 - 1978년 1월 21일생) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김도윤 - 1978년 2월 4일생) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제8기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선근 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 현) 토박스코리아 대표이사 (2012.01~) 전) 휠라코리아 상품기획 팀장 전) 데상트코리아 상품기획 과장 전) 리복코리아 ㆍ 건국대학교 경제학 학사 ㆍ 서울대학교 경영전문대학원 경영학과 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진욱 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 현) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 부교수 현) 건국대학교 경영전문대학원 부원장 전) 금융감독원 회계제도실 자문교수 전) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 조교수 전) Rutgers, The State University of New Jersey 경영대학 조교수 ㆍ The Ohio State University 경영대학 회계학 학사 ㆍ Cornell University 공과대학 통계학 석사 ㆍ University of Oregon 경영대학 경영학박사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도윤 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 우리PE자산운용 상무 전) 베이글코드 CFO(상무) 전) LB인베스트먼트 이사 ㆍ서울대학교 산업공학과 학사 ㆍINSEAD 경영대학원 석사 ㆍ공인회계사 (KICPA) |