정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,543 | - 매출액 | 33,755 | |
| - 부채총계 | 5,733 | - 영업이익 | 1,528 | ||
| - 자본금 | 4,807 | - 당기순이익 | 284 | ||
| - 자본총계 | 31,810 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,543 | - 매출액 | 39,699 | |
| - 부채총계 | 5,733 | - 영업이익 | 4 | ||
| - 자본금 | 4,807 | - 당기순이익 | -1,248 | ||
| - 자본총계 | 31,810 | *주당순이익(원) | -135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (사외이사 최정식 - 1963년 6월생) | 가결 | 36.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (감사 김정훈 - 1981년 3월생) | 가결 | 8.8 | 99.3 | 0.7 | 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 제4-1호 | 특별결의 | 주식매수선택권(제11조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-2호 | 특별결의 | 신주의 동등배당(제12조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-3호 | 특별결의 | 기준일(제16조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-4호 | 특별결의 | 소집지(제24조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-5호 | 특별결의 | 의결권 대리행사(제30조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-6호 | 특별결의 | 이사의 수(제33조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-7호 | 특별결의 | 이사의 의무(제37조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-8호 | 특별결의 | 이사의 보수와 퇴직금(제38조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-9호 | 특별결의 | 이사의 책임감경(제38조의2) 신설 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-10호 | 특별결의 | 이사회의 구성과 소집(제39조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-11호 | 특별결의 | 감사의 직무 등(제48조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-12호 | 특별결의 | 감사의 보수와 퇴직금(제50조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-13호 | 특별결의 | 사업연도(제51조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-14호 | 특별결의 | 재무제표 등의 작성 등(제52조) 변경 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-15호 | 특별결의 | 분기배당 (제55조의2) 신설 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 100.0 | 0.0 | 이해관계인 주식제외 |
| 제4-16호 | 특별결의 | 시행일 (부칙 제1조) 삭제 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
| 제5호 | 보통결의 | 임원 보수 규정 개정의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | 이해관계인 주식제외 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정식 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 화동 변호사 전) 법무법인 지평 파트너 변호사 ㆍ 서울대학교 사회학과 ㆍ 변호사 |
법률사무소 화동 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 다인법률회계사무소 대표 전) 대검찰청 삼일회계법인 ㆍ 영남대학교 법학전문 대학원(석사) ㆍ 공인회계사(KICPA) 및 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||