주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)토박스코리아 본사 대회의실 서울 금천구 디지털로178, 가산퍼블릭 A동 609호 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-23 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 2 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 (100억원) |
상법 제461조의2(자본준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여, 향후 자사주 취득 및 소각 등을 위한 배당가능이익을 확보 |
| 3 | 정관변경의 건 | - |
| 3-1 | 목적(제2조) 변경 승인의 건 | 사업다각화 및 신규사업추진을 위한 목적 사업 추가와 그룹사간 시너지 근거 마련 |
| 3-2 | 주식의 종류(제9조) 변경 승인의 건 | 자금 조달의 유연성 확보 및 투자자 유치를 위한 종류주식 도입 |
| 3-3 | 주식의 종류(제9조2) 신설 승인의 건 | 자금 조달의 유연성 확보 및 투자자 유치를 위한 종류주식 도입 |
| 3-4 | 주식의 종류(제9조3) 신설 승인의 건 | 자금 조달의 유연성 확보 및 투자자 유치를 위한 종류주식 도입 |
| 3-5 | 신주인수권(제10조) 변경 승인의 건 | 자본 조달 환경 변화에 대응하고 경영상 목적을 달성하기 위한 신주 발행 한도 현실화 및 발행 근거 보완 |
| 3-6 | 주식의 소각(제13조 2) 신설 승인의 건 | 자기주식의 효율적 활용(보유 및 처분)을 통한 경영상 목적 달성 |
| 3-7 | 전환사채의 발행(제17조) 변경 승인의 건 | 자본 조달 환경 변화에 대응하고 경영상 목적을 달성하기 위한 사채 발행 한도 확대 |
| 3-8 | 신주인수권부사채의 발행(제18조) 변경 승인의 건 | 자본 조달 환경 변화에 대응하고 경영상 목적을 달성하기 위한 사채 발행 한도 확대 |
| 3-9 | 이사의 수(제33조) 변경 승인의 건 | 이사회 구성의 효율성과 의사결정의 다양성을 확보하기 위한 이사 정원 확대 |
| 3-10 | 이사의 책임감경(제38조의2) 변경 승인의 건 | 이사 책임 감경 범위의 명확화 및 법령 개정 사항 반영 |
| 3-11 | 이익 배당(제55조) 변경 승인의 건 | 중복 조항 삭제를 통한 정관 문언 정비 |
| 3-12 | 시행일(부칙 제1조) 변경 승인의 건 | 유예기간 명시로 시행시기 해석 공백 제거 |
| 3-13 | 시행일(부칙 제2조) 신설 승인의 건 | 유예기간 명시로 시행시기 해석 공백 제거 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진희 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | (전) 사사프라스 상품개발 (현) ㈜꿈비 부회장(상품혁신본부 본부장) |
| 김상준 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (전) 스포츠투데이신문㈜ 경영지원실 (전) 굿데이신문㈜ 경영지원실 (전) ㈜진매트릭스 경영지원실 (전) ㈜홈스푸드 경영지원실장 (현) ㈜꿈비 비전기획실장 상무이사(사내이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전석철 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | (전) 에스앤에스인베스트먼트㈜ 투자본부 전무 (전) 아주아이비투자㈜ VC본부 투자이사 (전) ㈜와이에프지 사업개발실 (전) 엘지디스플레이㈜ 기술전략그룹 (현) ㈜보이저벤처스 대표이사 |
㈜보이저벤처스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 유아용품 전자상거래업 33. 유아용 교재, 완구, 소품 제조 및 도소매업, 수입업 34. 발육용품 및 안전용품 제조 및 도소매업, 수입업 35. 수유용품 제조 및 도소매업, 수입업 36. 물류업 및 물류관련 서비스업 37. 각 호에 관련된 부대사업 |
사업다각화 및 신규사업추진을 위한 목적 사업 추가와 그룹사간 시너지 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |