정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,130 | - 매출액 | 7,273 | |
| - 부채총계 | 6,547 | - 영업이익 | -21,368 | ||
| - 자본금 | 69,065 | - 당기순이익 | -24,003 | ||
| - 자본총계 | 108,582 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,812 | - 매출액 | 9,225 | |
| - 부채총계 | 6,690 | - 영업이익 | -25,588 | ||
| - 자본금 | 69,065 | - 당기순이익 | -24,190 | ||
| - 자본총계 | 110,122 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 99.3 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 97.2 | 2.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 한상규 선임의 건(신규선임) | 가결 | 25.5 | 98.2 | 1.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 96.9 | 3.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상규 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 석사 London Business School 재무관리 석사 전) 삼성물산 재무관리실 전) 나이키 코리아 CFO 현) 신라젠 전략기획부문 총괄 전무 |