주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도미래로 30(송도동),A동 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제11기(25년1월1일 ~ 25년12월31일) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 | - |
| 3 | 제2-1호 의안 : 사내이사 GAO FEI 선임의건 | - |
| 4 | 제2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의건 | - |
| 5 | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 | - |
| 6 | 제3-1호 의안 : 사외이사 우화일 선임의건 | - |
| 7 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 8 | 제4-1호 의안 : 감사 LI GUN 선임의건 | - |
| 9 | 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 10 | 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| GAO FEI | 1978-07 | 3 | 신규선임 | -상하이교통대학교 EMBA -前 INNO INSTRUMENT CHINA INC 부사장 |
| 김세윤 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | -가톨릭대학교 정보통신공학 학사 졸업 -이노인스트루먼트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우화일 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | -홍콩침회대학교 중국문학과 졸업 -前 ㈜ 교동식품 해외무역부장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LI GUN | 1994-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -Dongbei University of Finance and Economic 졸업 -Sino-OceanGroupHoldingLimited 재무팀장 |