주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1 SK게스트하우스 1층 로즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 신상은 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박소아 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -본 사항은 당사가 2025.10.31. 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -상기 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 정정공시 또는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-10-31 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상은 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 현) SK네트웍스 AI본부 AI혁신1실장 Rothschild & Co; Managing Director (IB, New York) Evercore; Managing Director (IB, New York) Goldman Sachs; Senior Vice President (IB, New York) |
| 박소아 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 현) SK네트웍스 경영지원본부 RM실장 SK네트웍스 경영지원본부 회계실장 SK네트웍스 기획재무본부 재무실장 |