정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,959 | - 매출액 | 43,232 | |
| - 부채총계 | 162,432 | - 영업이익 | 11,299 | ||
| - 자본금 | 6,422 | - 당기순이익 | 11,654 | ||
| - 자본총계 | 128,527 | *주당순이익(원) | 965 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 294,740 | - 매출액 | 50,490 | |
| - 부채총계 | 164,742 | - 영업이익 | 11,512 | ||
| - 자본금 | 6,422 | - 당기순이익 | 11,986 | ||
| - 자본총계 | 129,998 | *주당순이익(원) | 993 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 298 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,596,916,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 2명 신규선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임, 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 19기 정기주주총회 회의 목적사항으로서 보고사항은 아래와 같습니다. · 감사보고 · 영업보고 · 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 91.1 | 8.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 49.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 손윤정 선임의 건 | 가결 | 44.1 | 89.3 | 10.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 민복기 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 김지훈 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 중임의 건 | 가결 | 13.4 | 61.9 | 38.1 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주식수 과반수 찬성 의결함. |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창하 선임의 건 | 가결 | 13.5 | 62.4 | 37.6 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주식수 과반수 찬성 의결함. |
| 7 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 89.1 | 10.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손윤정 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 현) 인크로스 사내이사 전) 인크로스 사업총괄 |
| 민복기 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 현) SK네트웍스 Biz Innovation실장 전) SK스퀘어 Chief Investment Office투자팀장 |
| 김지훈 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 현) SK텔레콤 에이닷사업담당 전) SK텔레콤 AI사업전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 현) 정진세림회계법인 회계사 전) 이현회계법인 상무이사 |
- |
| 이창하 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 중앙대학교 소프트웨어학과 부교수 전) 중앙대학교 컴퓨터공학부 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 정진세림회계법인 회계사 전) 이현회계법인 상무이사 |
| 이창하 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 소프트웨어학과 부교수 전) 중앙대학교 컴퓨터공학부 조교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 특수한 유형의 부가통신사업 및 관련 서비스업 | 전기통신사업법에 따른 문자메시지 발송 등 특수한 유형의 부가통신사업 진출 및 서비스 운영을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |