정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1. 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도·연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) 2. 정관 일부 변경의 건(별첨) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도·연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) 2. 정관 일부 변경의 건(별첨) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 이사보수규정 승인의 건(별첨) |
| 정관 일부 변경의 건(별첨) | 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 개정사유 이사의 보수한도 및 지급 관련 조문 정비 및 명문화 |
제40조(이사의 보수와 퇴직금) 개정사유 이사보수규정 신설에 따른 이사의 보수한도 및 지급 관련 조문 정비 및 명문화 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈 8층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회사는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (별도·연결) 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건(현금배당 : 주당 50원) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건(별첨) | 상법 개정에 따른 변경등 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 이사보수규정 승인의 건(별첨) | - |