주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7, 2층 한국HRD교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사 보고 나. 결의 사항 - 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인) 제3-1호 : 기타비상무이사 김기홍 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 조혁민 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 한상우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회 장소가 변경될 경우, 변경된 주주총회 장소를 기재하여 정정공시 하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | (현재) ㈜카카오게임즈 CFO - ㈜카카오커머스 CFO - ㈜카카오 재무기획실장 - 성균관대학교 경영학 |
| 조혁민 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | (현재) ㈜카카오게임즈 본부장 - ㈜레드사하라스튜디오 CFO - ㈜네이버 Risk Management - KPMG삼정회계법인 - 연세대학교 경제학 |
| 한상우 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (현재) ㈜카카오게임즈 CSO - ㈜텐센트 Assistant General Manager - ㈜네오위즈게임즈 부사장 - ㈜SK텔레콤 - 충남대학교 경영학 |