주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7, 2층 한국HRD교육센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 정욱 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이옥선 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 한승훈 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 이석훈 사외이사) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 한승훈) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 現)(주)넵튠 대표이사 NHN 한게임 대표 NHN (주)프리챌 Accenture 애널리스트 서울대학교 무기재료공학 |
| 이옥선 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 現)(주)넵튠 CFO (주)티비티 사내이사 (주)스노우 네이버아이앤에스(주) 네이버(주) 삼성자산운용(구.삼성투신운용) 삼성생명 덕성여자대학교 경영학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 現)(주)큐더스벤처스 사내이사 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대학교 경영학 |
(주)큐더스벤처스(사내이사) |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 前)(주)인벤 부사장 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대학교 경영학 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)큐더스벤처스 사내이사 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대학교 경영학 |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)(주)인벤 부사장 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대학교 경영학 |