정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 472,761 | - 매출액 | 5,035 | |
| - 부채총계 | 53,891 | - 영업이익 | -3,471 | ||
| - 자본금 | 15,877 | - 당기순이익 | 85,299 | ||
| - 자본총계 | 418,870 | *주당순이익(원) | 2,766 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 466,074 | - 매출액 | 20,287 | |
| - 부채총계 | 78,777 | - 영업이익 | -24,607 | ||
| - 자본금 | 15,877 | - 당기순이익 | 69,768 | ||
| - 자본총계 | 387,297 | *주당순이익(원) | 2,518 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1), 사외이사 2명(재선임 2) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호: 사내이사 정욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2-2호: 사내이사 이옥선 선임의 건 -> 원안대로 가결 3) 제2-3호 : 사외이사 한승훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회 위원이 되는 이석훈 사외이사) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 한승훈) -> 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 現)㈜넵튠 대표이사 NHN 한게임 대표 NHN ㈜프리챌 Accenture 애널리스트 서울대학교 무기재료공학 |
| 이옥선 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 現)(주)넵튠 CFO (주)티비티 사내이사 (주)스노우 네이버아이앤에스(주) 네이버(주) 삼성자산운용(구.삼성투신운용) 삼성생명 덕성여자대학교 경영학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 現)㈜큐더스벤처스 ㈜큐더스 삼일회계법인 서울대학교 경영학 |
(주)큐더스벤처스 사내이사 |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 前)㈜인벤 부사장 성남산업진흥원 ㈜네오플라이 ㈜네오위즈 성균관대학교 경영학 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석훈 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)㈜큐더스벤처스 ㈜큐더스 삼일회계법인 서울대학교 경영학 |
| 한승훈 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)㈜인벤 부사장 성남산업진흥원 ㈜네오플라이 ㈜네오위즈 성균관대학교 경영학 |