정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 453,170 | - 매출액 | 4,953 | |
| - 부채총계 | 28,889 | - 영업이익 | -3,147 | ||
| - 자본금 | 23,211 | - 당기순이익 | -153,277 | ||
| - 자본총계 | 424,281 | *주당순이익(원) | -4,427 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 426,277 | - 매출액 | 29,467 | |
| - 부채총계 | 46,631 | - 영업이익 | -28,669 | ||
| - 자본금 | 23,211 | - 당기순이익 | -170,489 | ||
| - 자본총계 | 379,646 | *주당순이익(원) | -4,679 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1), 사외이사 1명(신규선임 1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 1) 제3-1호: 사내이사 유태웅 선임의 건 -> 원안대로 가결 2) 제3-2호: 사내이사 강율빈 선임의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3-3호 : 사외이사 최용석 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 최용석) -> 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태웅 | 1979-11 | 3 | 재선임 | 2008 서울대학교 경영학과 학사 2008~2012 ㈜NHN 2012-2020 ㈜넵튠 사업전략 리더 2020~ ㈜넵튠 사업전략담당 COO 現) ㈜넵튠 대표이사 |
| 강율빈 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 2004 서울대학교 재료공학부/경제학부 학사 2020 서울대학교 산업공학과 박사 2009~2012 ㈜NHN Business Platform 2016~2022 ㈜애드엑스 대표이사 現) ㈜애드엑스플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용석 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 1995 서울대학교 전산과학과 이학박사 1999~2000 삼성전자 통신연구소 선임연구원 現) 한양대학교 정보통신처장 現) 한양대학교 공과대학 컴퓨터소프트웨어학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995 서울대학교 전산과학과 이학박사 1999~2000 삼성전자 통신연구소 선임연구원 現) 한양대학교 정보통신처장 現) 한양대학교 공과대학 컴퓨터소프트웨어학부 교수 |