주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 138 성홍타워 3층 포레스트홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-01-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고사항: | - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| 2 | 제1호 의안: 제11기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 3 | 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 | - 자기주식 보유·처분 근거 관련 - 전자주주총회 제도 등 도입 관련 - 독립이사제도 도입 등 이사 관련 - 감사위원 분리선출 관련 - 이사 임기 변경 - 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 |
| 4 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) |
- 제3-1호: 사내이사 강율빈 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 조혁일 선임의 건 |
| 5 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김응길 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백양희 선임의 건 |
| 6 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제6호 의안: 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 | - |
| 8 | 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 9 | 제8호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강율빈 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 2016~2022 (주)애드엑스 대표이사 2022~2023 (주)카카오 광고사업부문 부사장 2023~현재 (주)넵튠 대표이사 |
| 조혁일 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 2015~2022 (주)한국스탠다드차타드증권 상무 2022~현재 (주)크래프톤 재무전략실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김응길 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 숭실대학교 회계학과 부교수 | - |
| 백양희 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 라엘 공동창업자, CEO 2021~2026 (주)크래프톤 사외이사 2021~현재 (주)라엘코리아 사내이사 |
(주)라엘코리아 사내이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응길 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 숭실대학교 회계학과 부교수 |
| 백양희 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 라엘 공동창업자, CEO 2021~2026 (주)크래프톤 사외이사 2021~현재 (주)라엘코리아 사내이사 |