정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 338,010 | - 매출액 | 30,182 | |
| - 부채총계 | 23,535 | - 영업이익 | 2,371 | ||
| - 자본금 | 23,368 | - 당기순이익 | -67,887 | ||
| - 자본총계 | 314,475 | *주당순이익(원) | -1,512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 359,324 | - 매출액 | 122,531 | |
| - 부채총계 | 43,373 | - 영업이익 | 2,492 | ||
| - 자본금 | 23,368 | - 당기순이익 | -40,604 | ||
| - 자본총계 | 315,951 | *주당순이익(원) | -895 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제11기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 60.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 사내이사 강율빈 선임의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안: 기타비상무이사 조혁일 선임의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김응길 선임의 건 | 가결 | 37.0 | 99.8 | 0.2 | 3% 규정 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백양희 선임의 건 | 가결 | 37.0 | 99.8 | 0.2 | 3% 규정 적용 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | - | - |
| 8 | 보통결의 | 제8호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 60.6 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강율빈 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 2016~2022 (주)애드엑스 대표이사 2022~2023 (주)카카오 광고사업부문 부사장 2023~현재 (주)넵튠 대표이사 |
| 조혁일 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 2015~2022 (주)한국스탠다드차타드증권 상무 2022~현재 (주)크래프톤 재무전략실장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응길 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 숭실대학교 회계학과 부교수 |
| 백양희 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 라엘 공동창업자, CEO 2021~2026 (주)크래프톤 사외이사 2021~2026 (주)라엘코리아 사내이사 |