주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제16기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 16(2025년)기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 개정의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 본점소재지 변경을 위한 정관 개정의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 전환사채 발행 한도 증액을 위한 정관 개정의 건 | - |
| 2-3호의안 | 이사의 임기 관련 조항 개정의 건 | - |
| 2-4호 의안 | 상법 개정에 따른 관련 조항 개정의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |