주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-10 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 60, 과천어반허브 지하2층 A동 다목적홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-24 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안, 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 이사선임의 건(기타비상무이사 2명) | - |
| 제 1-1호 의안 | 기타비상무이사 민승기 재선임의 건 | 2026년 12월 26일 임기 만료예정으로 금번 임시주주총회에서 미리 선임 후 2026년 12월 27일 부로 중임 예정입니다. |
| 제 1-2호 의안 | 기타비상무이사 서석찬 선임의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승기 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 現) 엑셀시아 캐피탈 코리아 대표 - 키스톤PE 부사장 - HTC Financials 부사장 |
| 서석찬 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | - 現) 웰스바이오 대표이사 - 비라이트인베스트먼트 전략기획실 이사 - MHN City 인공지능 사업부 부사장 - OSTEM USA / San Francisco Branch, 지점장 |