정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,279 | - 매출액 | 27,315 | |
| - 부채총계 | 28,836 | - 영업이익 | -6,421 | ||
| - 자본금 | 54,866 | - 당기순이익 | -12,124 | ||
| - 자본총계 | 26,442 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,687 | - 매출액 | 34,471 | |
| - 부채총계 | 30,890 | - 영업이익 | -9,237 | ||
| - 자본금 | 54,866 | - 당기순이익 | -14,761 | ||
| - 자본총계 | 29,796 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명,사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제17기 정기주주총회 결의사항 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직급여 지급규정 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김철 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 백인영 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사 한태수 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | (前) 아모레퍼시픽 상무이사 (前) LF코스메틱 상무이사 (現) 에스디생명공학 대표이사 사장 |
| 백인영 | 1989-03 | 3년 | 재선임 | 대원헬스케어 사내이사 대원제약 헬스케어사업본부장 에스디생명공학 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태수 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | (現) 에스디생명공학 사외이사 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |