주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 2층대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31)재무 제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인 의 건.(현금배당 1주당25원) 제2호의안 : 정관일부변경의 건. 제3호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 이호준) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | (현) 러셀 기업부설연구소 연구소장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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