주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 2층대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당 1주당30원) 제2호의안 : 정관일부변경의 건. 제3호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 권순욱) 제4호의안 : 감사선임의 건.(감사 이병호) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사 現 러셀 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | Georgia Inst.of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동원증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사 現 러셀 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -공장자동화설비의 설계 제작 및 판매 -농업시설의 설계 제작 및 판매 -산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업 -농업 및 임업용 기계 제조업 -자동제어기기 및 응용설비의 제작,판매,임대업 -정보통신시스템 관련 서비스업 -금속구조물제작 및 공사업 -농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업 -기계설비공사업 -전기공사업 -시설유지관리업 -시스템,소프트웨어,기타컨설팅사업 -스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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