정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,081 | - 매출액 | 47,600 | |
| - 부채총계 | 13,591 | - 영업이익 | 5,766 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | 6,217 | ||
| - 자본총계 | 49,491 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,627 | - 매출액 | 57,760 | |
| - 부채총계 | 22,285 | - 영업이익 | 5,648 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | 6,116 | ||
| - 자본총계 | 50,342 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 870,236,220 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 권순욱선임 감사1명 이병호선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안:제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결/별도)및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당1주당30원) →원안대로 가결 제2호의안:정관일부변경의 건. →원안대로 가결 제3호의안:이사선임의 건. (사내이사 권순욱) →원안대로 가결 제4호의안:감사선임의 건. (감사 이병호) →원안대로 가결 제5호의안:이사보수한도 승인의 건. →원안대로 가결 제6호의안:감사보수한도 승인의 건. →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사 現 러셀 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | Georgia Inst.of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동원증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사 現 러셀 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -공장자동화설비의 설계 제작 및 판매 -농업시설의 설계 제작 및 판매 -산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업 -농업 및 임업용 기계 제조업 -자동제어기기 및 응용설비의 제작,판매,임대업 -정보통신시스템 관련 서비스업 -금속구조물제작 및 공사업 -농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업 -기계설비공사업 -전기공사업 -시설유지관리업 -시스템,소프트웨어,기타컨설팅사업 -스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | 12-31 |