주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당 1주당30원) 제2호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 박성욱) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.(20억원) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건.(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성욱 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 계명대학교 산업공학과 졸업 前 성림엔지니어링 공정 및 생산관리 과장 前 STW 기술영업 부장 現 (주)러셀 전무이사 |