주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ［보고사항］ 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임 보고 *상법 제368조3 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:1주당 30원) | - |
| 제2호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 서순교 |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영을 위한 조항 추가 |
| 제4호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서순교 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 前SK(주) 전략기획부문 前(주)에스엠코어 경영지원본부 CFO 現(주)러셀 CFO |