정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,450 | - 매출액 | 17,213 | |
| - 부채총계 | 2,311 | - 영업이익 | -1,131 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | -754 | ||
| - 자본총계 | 56,139 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,439 | - 매출액 | 27,070 | |
| - 부채총계 | 11,992 | - 영업이익 | -5,173 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | -5,081 | ||
| - 자본총계 | 53,447 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 870,236,220 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 서순교 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표(별도.연결)및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당1주당 30원) |
가결 | 48.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 99.9 | 0.1 | 사내이사 서순교 |
| 3 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 48.4 | 100.0 | 0.0 | 상법 개정안 반영 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 발행주식총수의 4분의1 미달 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서순교 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 前SK(주) 전략기획부분 前(주)에스엠코어 경영지원본부 CFO 현(주)러셀 CFO |