주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443 티엠씨 입장공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제14기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의 사항 - 제1호 의안 : 제14기2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 전자주주총회 도입의 건 제2-2호 : 의결권 대리 행사 내용 추가의 건 (전자적 증명방법 추가) 제2-3호 : 이사의 회사에 대한 책임 감경 신설의 건 제2-4호 : 명칭 변경의 건(사외이사 → 독립이사) 제2-5호 : 표준정관 기준 주요 문구 수정외의 건 제2-6호 : 부칙 변경(시행일)의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김선종 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선종 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 現 티엠씨 경영기획부문장 前 케이피에프 경영기획부문장 前 송현홀딩스 운영총괄부문장 前 한솔 유럽법인 CFO 고려대학고 경역학과 졸업 |