정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 237,113 | - 매출액 | 340,885 | |
| - 부채총계 | 126,279 | - 영업이익 | 6,429 | ||
| - 자본금 | 2,409 | - 당기순이익 | -585 | ||
| - 자본총계 | 110,834 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,861 | - 매출액 | 325,655 | |
| - 부채총계 | 111,325 | - 영업이익 | 9,227 | ||
| - 자본금 | 2,409 | - 당기순이익 | 3,245 | ||
| - 자본총계 | 117,536 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,191,597,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제14기 주주총회 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고 - 상기 1항의 주당순이익은 계속사업 및 중단사업 주당순이익 합산 금액입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 의결권 대리 행사 내용 추가의 건 | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사의 회사에 대한 책임 감경 신설의 건 | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 명칭 변경의 건(사외이사 → 독립이사) | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 표준정관 기준 주요 문구 수정외의 건 | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙 변경(시행일)의 건 | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김선종 선임의 건 | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(40억원) | 가결 | 60.9 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선종 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 現 티엠씨 경영기획부문장 前 케이피에프 경영기획부문장 前 송현홀딩스 운영총괄부문장 前 한솔 유럽법인 CFO 고려대학고 경영학과 졸업 |