주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 이승희 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 사외이사 안상만 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 3.의안 주요내용 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승희 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜강스템바이오텍 줄기세포·재생의학연구소장 ㈜강스템바이오텍 연구부소장 서울대학교 수의학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상만 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | CJ㈜ 일본사업 운영총괄 및 CJ Japan 대표이사 CJ제일제당 제약사업부문 마케팅 실장 서울대학교 수의과대학 졸업 |
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