정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,986 | - 매출액 | 7,746 | |
| - 부채총계 | 12,804 | - 영업이익 | -14,842 | ||
| - 자본금 | 28,027 | - 당기순이익 | -7,990 | ||
| - 자본총계 | 43,182 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 사내이사 이승희 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 사외이사 안상만 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '나. 선임후 사외이사수(명)'는 2025년 3월 30일 임기 만료되는 기타비상무이사 2명을 제외하여 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승희 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜강스템바이오텍 줄기세포·재생의학연구소장 ㈜강스템바이오텍 연구부소장 서울대학교 수의학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안상만 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | CJ㈜ 일본사업 운영총괄 및 CJ Japan 대표이사 CJ제일제당 제약사업부문 마케팅 실장 서울대학교 수의과대학 졸업 |
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