주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. - 사외이사 후보자에 관한 사항 : 박태현 사외이사 후보자는 현재 CJ바이오사이언스(주)와 (주)래빗의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 17일 (주)래빗의 임기가 종료될 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 발행예정주식총수 확대의 건 | - |
| 2-2 | 상법 개정 반영의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김형진 선임의 건(신규선임) | - |
| 3-2 | 사외이사 박태현 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | (현) (주)세종 대표이사 (현) 세종텔레콤(주) 대표이사 세종캐피탈 대표이사 세종증권 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (현) 이화여자대학교 특임교수 한국과학기술한림원 부원장 차세대융합기술연구원장 서울대학교 화학생물공학부 교수 |
CJ바이오사이언스(사외이사/감사위원) 래빗(사외이사) |