정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,557 | - 매출액 | 3,572 | |
| - 부채총계 | 10,857 | - 영업이익 | -17,694 | ||
| - 자본금 | 47,027 | - 당기순이익 | -20,569 | ||
| - 자본총계 | 59,700 | *주당순이익(원) | -296 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,493 | - 매출액 | 3,572 | |
| - 부채총계 | 12,432 | - 영업이익 | -17,668 | ||
| - 자본금 | 47,027 | - 당기순이익 | -10,467 | ||
| - 자본총계 | 69,060 | *주당순이익(원) | -151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고 - 사외이사에 관한 사항 : 박태현 사외이사는 2026년 3월 17일 (주)래빗의 임기가 종료되었습니다. 이사 선임일 현재 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 발행예정주식총수 확대의 건 | 가결 | 40.7 | 96.2 | 3.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정 반영의 건 | 가결 | 41.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김형진 선임의 건(신규선임) | 가결 | 41.3 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 박태현 선임의 건(신규선임) | 가결 | 42.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.5 | 96.2 | 3.8 | 특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 95.9 | 4.1 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 36.3 | 85.9 | 14.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | (현) (주)세종 대표이사 (현) 세종텔레콤(주) 대표이사 세종캐피탈 대표이사 세종증권 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (현) 이화여자대학교 특임교수 한국과학기술한림원 부원장 차세대융합기술연구원장 서울대학교 화학생물공학부 교수 |
CJ바이오사이언스(사외이사/감사위원) |