주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 Ｅ동 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제26기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기채 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김지만 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기채 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | '22 ~현재: 원익피앤이 대표이사(CEO) '18 ~ '22: 삼성SDI 전무이사 '10 ~ '17: 삼성SDI 상무이사 |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | '21 ~현재: 원익홀딩스 대표이사 부회장 '17 ~ '21: 삼성SDI 고문 '14 ~ '17: 삼성SDI 대표이사 사장 '13 ~ '14: 제일모직 대표이사 사장 |
| 김지만 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | '10 ~현재: 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 '08 ~ '10: 티맥스소프트 '01 ~ '08: 호텔롯데 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | '22 ~현재: 원익피앤이 사외이사 '06 ~현재: 성균관대학교 정보통신대학 교수 |
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