정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,140 | - 매출액 | 277,380 | |
| - 부채총계 | 380,699 | - 영업이익 | -41,304 | ||
| - 자본금 | 23,727 | - 당기순이익 | -75,212 | ||
| - 자본총계 | 78,441 | *주당순이익(원) | -3,057 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 479,896 | - 매출액 | 294,708 | |
| - 부채총계 | 400,426 | - 영업이익 | -48,748 | ||
| - 자본금 | 23,727 | - 당기순이익 | -63,681 | ||
| - 자본총계 | 79,469 | *주당순이익(원) | -2,588 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이기채 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 조남성 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 이병국 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 정용욱 사내이사는 2025년 03월 26일 자진 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기채 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | '22 ~현재: 원익피앤이 대표이사(CEO) '18 ~ '22: 삼성SDI 전무이사 '10 ~ '17: 삼성SDI 상무이사 |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | '21 ~현재: 원익홀딩스 대표이사 부회장 '17 ~ '21: 삼성SDI 고문 '14 ~ '17: 삼성SDI 대표이사 사장 '13 ~ '14: 제일모직 대표이사 사장 |
| 김지만 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | '10 ~현재: 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 '08 ~ '10: 티맥스소프트 '01 ~ '08: 호텔롯데 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | '22 ~현재: 원익피앤이 사외이사 '06 ~현재: 성균관대학교 정보통신대학 교수 |
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