주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 Ｅ동 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주께서는 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 안희은 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
임원퇴직금 규정 변경의 건 | - |
| 7호 의안 |
자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안희은 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | '25~현재:㈜원익피앤이 충전기사업부문 대표(미등기) '23~'25: ㈜피앤이시스템즈 대표이사(CEO) '18~'22: 효성 TNS 미국법인 대표 '03~'17: 두산인프라코어㈜ 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 배터리 시스템 제조 및 판매업 38. 전기차충전서비스 사업 39. 전기자동차충전업 40. 전기판매업 41. 각 호에 관련된 통신판매업 42. 각 호에 관련된 전자상거래업 43. 계량기 제조업 44. 계량기 수리업 45. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
합병 후 충전기사업부문 신설에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||