정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 319,663 | - 매출액 | 373,765 | |
| - 부채총계 | 213,977 | - 영업이익 | 11,877 | ||
| - 자본금 | 23,727 | - 당기순이익 | 11,678 | ||
| - 자본총계 | 105,686 | *주당순이익(원) | 540 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 316,303 | - 매출액 | 390,691 | |
| - 부채총계 | 213,882 | - 영업이익 | 1,398 | ||
| - 자본금 | 23,727 | - 당기순이익 | 915 | ||
| - 자본총계 | 102,420 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 김지만 사내이사는 2026년 03월 26일 자진 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 |
보통결의 | 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2호 의안 |
특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 의안 |
보통결의 | 사내이사 안희은 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4호 의안 |
보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계인 의결권 제외 |
| 5호 의안 |
보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6호 의안 |
보통결의 | 임원퇴직금 규정 변경의 건 | 가결 | 33.8 | 98.5 | 1.5 | 특별이해관계인 의결권 제외 |
| 7호 의안 |
보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계인 의결권 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안희은 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | '25~현재:㈜원익피앤이 충전기사업부문 대표(미등기) '23~'25: ㈜피앤이시스템즈 대표이사(CEO) '18~'22: 효성 TNS 미국법인 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 배터리 시스템 제조 및 판매업 38. 전기차충전서비스 사업 39. 전기자동차충전업 40. 전기판매업 41. 각 호에 관련된 통신판매업 42. 각 호에 관련된 전자상거래업 43. 계량기 제조업 44. 계량기 수리업 45. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
합병 후 충전기사업부문 신설에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||