주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전8시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제2공장 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 件 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 件(사내이사 3명, 사외이사 1명) | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 김성진 선임의 件 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 김형준 선임의 件 | - |
| 제2-3호 의안 | 사내이사 이재환 선임의 件 | - |
| 제2-4호 의안 | 사외이사 최용원 선임의 件 | - |
| 제3호 의안 | 감사 남두석 선임의 件 | -- |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 件 | - |
| 제4-1호 의안 | 이사 김성진에 대한 보수 한도 승인의 件 | - |
| 제4-2호 의안 | 이사 김형준에 대한 보수 한도 승인의 件 | - |
| 제4-3호 의안 | 이사 이재환에 대한 보수 한도 승인의 件 | - |
| 제4-4호 의안 | 이사 최용원에 대한 보수 한도 승인의 件 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 件 | - |
| 제6호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 件 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | (86.02) 고려대 축산학과 (86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (89.07~97.07) 대한제당 과장(배합비 담당) (98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (17.11~현재) 미래생명자원 대표이사 |
| 김형준 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | (92.02) 서울대 축산학과 (91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 전무이사 |
| 이재환 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | (2010.02) 서울대 농업생명공학부 동물생명공학 박사 (2015.01) (주)씨티씨바이오 이사 (2017.02) CTCBIO Vietnam 상무이사 (2022.06) (주)씨티씨바이오 전무이사 (2024.7~2025.12) 애니씨바이오(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용원 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | (89.01~95.03) (주)삼미 목재사업부 과장 (95.03~97.06) Sammi Corporation New Zealand Br. Manager (97.06~20.12) Swagelok Korea(주)전무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남두석 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (82.02) 경상대 축산학과 (84.02) 서울대 축산학과 석사 (89.02) 서울대 축산학과 박사 (94) 알버타 대학교 가축영양학과 박사 (84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (95.02~97.12) 신동방 축종운영팀장 (98.01~00.10) 우성사료 단위동물연구 부장 (00.10~01.10) 서울사료 연구개발총괄이사 (01.11~03.10) 올더베스트 연구기술이사 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10-현재) 건국대학교 동물자원연구센터 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사 |