주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-11-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동) 23층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 안건1. 합병승인 결의의 건 안건2. 정관 변경의 건 안건3. 이사 선임의 건 3-1. 김성진(사내이사) 3-2. 최병열(사내이사) 3-3. 김형준(사내이사) 3-4. 한종권(사내이사) 3-5. 정준교(사외이사) 안건4. 감사 선임의 건 4-1. 남두석(감사) 안건5. 이사 보수한도 승인의 건 안건6. 감사 보수한도 승인의 건 안건7. 임원 퇴직금 지금 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-08-16 회사합병 결정 2017-06-14 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | '86.02 고려대 축산학과 '86.09~'88.07 고려대학원 가축영양학 석사 '89.07-'97.07 대한제당(주) 과장 '98.02-현재 ㈜미래자원엠엘 대표이사 |
| 최병열 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | '96.07 Ohio State Univ. 축산학 박사 '96.09-'98.08 Michigan State Univ. 축산학 낙농부문연구교원 '98.09-'99.08 고려대 응용동물과학 연구교원 '99.09-'04.12 CJ㈜ 사료기술연구소 수석연구원 '05.01-'05.12 CJ㈜ CJ Feed 중앙연구소장 '02.01-'05.12 사단법인 한국낙농연구회 생산분과전문위원 '04.03-'06.12 고려대 및 성균관대 사료학 및 대가축생산학 강사 '05.12-현재 ㈜미래자원엠엘 전무이사 |
| 김형준 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | '92.02 서울대 축산학과 '91.12-'03.05 ㈜대한제당 양돈 R&D '05.12-현재 ㈜미래자원엠엘 상무이사 |
| 한종권 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | '97.02 한국과학기술원 생물공학 박사 '87.02-'07.12 CJ㈜ 식품연구소 수석연구원 '08.02-'10.04 ㈜진켐 기술이사 '10.06-현재 ㈜미래자원엠엘 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준교 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | '79.09-'93.02 동북건설 기획관리부장 '93.03-'12.05 ㈜코타콤 대표이사 '95.12-'98.12 사단법인 라보 상임감사 '12.06-현재 ㈜엘가디엔시 등기이사 |
(주)엘가디엔시 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남두석 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '82.02 경상대 축산학과 '84.02 서울대 축산학과 석사 '89.02 서울대 축산학과 박사 '94 (加)알버타 대학교 가축영양학 박사 '84.02-'94.02 삼양사 연구개발 차장 '95.02-'97.12 신동방 축종운영팀장 '98.01-'00.10 우성사료 단위동물연구 부장 '00.10-'01.10 서울사료 연구개발총괄이사 '01.11-'03.10 올더베스트 연구기술이사 '03.11-'14.10 농협사료 양돈연구 팀장 '14.10-현재 건국대학교 동물자원연구센터 학술연구 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 코스닥시장에 상장한 후 다른회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 사료 판매업 및 제조업 2. 사료 식품 유통업 3. 축산관련 컨설팅업 4. 사료 식품 원료 무역업 5. 축산서비스 제공업 6. 창고보관업 7. 축산물 수입 및 유통업 8. 축산물 도.소매업 9. 음료 및 과자 유통업 10.음료 및 과자 무역업 11. 조제분유, 유아식 및 유아용품 유통 및 판매업 12. 조제분유, 유아식 및 유아용품 무역업 13. 세제 유통 및 무역업 14. 건강식품 유통 및 판매업 15. 건강식품 무역업 16. 계란 유통업 17. 통신판매업 18. 홈쇼핑 판매업 19. 식품제조 가공업 20. 식품 첨가물 제조 가공업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
소멸법인 (주)미래자원엠엘의 정관일체의 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |