주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회의보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-09-30 임시주주총회결과 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제11기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 예정 : 현금배당 400원/주) | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 그 외 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(상근이사 2명) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 조덕수 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 조삼열 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건(감사 1명) | - |
| 4-1호 의안 | 감사 진대호 재선임 의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건(총액 20억원) | - |
| 5-1호 의안 | 사내이사 조덕수 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2호 의안 | 사내이사 조삼열 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-3호 의안 | 그 외 이사보수 한도 승인의 건(한기수, 최길수, 김성태) | - |
| 6호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건(총액 1억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕수 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | - 現 알에프에이치아이씨㈜ 대표이사 - 뉴욕주립대학교 Finance |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 現 알에프에이치아이씨㈜ 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진대호 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現 알에프에이치아이씨㈜ 감사 - GS ITM 대표이사 - 충남대학교 계산통계학과 |