주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33(도화동) (주)타이거일렉 3층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 내용 반영 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 김현철 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) | - |
| 5 | 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 국제대학원 교수 -대통령비서실 경제보좌관 -서울대학교 국제대학원 원장 |
(주)디에이피 사외이사 |