주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고서 2. 부의안건 제1호의안: 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 정성우 재선임 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성우 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (주)링크제니시스 대표이사(2003.12~현재) 삼성전자(주)(1991.02~1999.01) KAIST대학원 전산학 석사(1991.03~1993.02) |