주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 동원로 7 한국비티비 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최완규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤종태 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 배병훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최유성 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3. 의안 주요내용"은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최완규 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 현 (주)한국비엔씨 대표이사 전 (주)동인바이오텍 대표이사 전(주)한국비엠아이 대표이사 |
| 정연규 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 현 (주)한국비티비 사내이사 전 (주)뉴온 CFO 전 (주)원바이오젠 부사장 전 (주)메디젠휴먼케어CFO |
| 윤종태 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현 (주)한국비티비 바이오사업본부 영업총괄 구,(주)동인바이오텍 영업총괄 |
| 배병훈 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 현 (주)한국비티비 경영지원 현 (주)한국비엔씨 경영지원 본부장 전 (주)아바코 경영지원본부 재경팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최유성 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 현 참회계법인 현 (주)원바이오젠 감사 |
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