주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수일로10길 26, 하우스디 세종타워 14층 1408호 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 유영일 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 감사 김철 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영일 | 1975-06 | 3 | 재선임 | (前)퓨쳐켐 경영기획팀 팀장 (現)퓨쳐켐 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前)SK증권 이사 (現)한경회계법인 이사 |