주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 7(목내동) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 전상현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 비상근감사 김경수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)켐트로스 재무총괄 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1990.02∼ 1995.10 한국화학연구원 의약연구부 1995.10∼ 1998.11 한미약품 중앙연구소 1998.12∼2002.02 씨트리 중앙연구소 2002.03∼2010.05 카이로제닉스 대표이사 2010.06∼2013.05 셀트리온 화학연구대표이사 2013.06∼2014.12 그래핀올 대표이사 2013.07∼현 재 씨트리 고문(비상근) 2016.12∼현 재 켐트로스 감사 |