정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | [주주총회 안건 세부내역] 양식 표기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 회의목적 사항 |
제2호 이사 선임의 건 | 제2호 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이동훈 재선임 제2-2호: 기타비상무이사 한정수 신규선임 제2-3호: 기타비상무이사 이제호 신규선임 제2-4호: 사외이사 김병규 신규선임 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 207번길 28 2공장 대회의실(4층) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 제2호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 | 사내이사 이동훈 재선임 | - |
| 제2-2호 | 기타비상무이사 한정수 신규선임 | - |
| 제2-3호 | 기타비상무이사 이제호 신규선임 | - |
| 제2-4호 | 사외이사 김병규 신규선임 | - |
| 제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 화학과 학사 KAIST대학교 대학원 화학 석사/박사 - 전)제일제당 연구소 - 전)한솔케미칼 수석연구원, 생명과학연구소 소장 - 현)㈜켐트로스 대표이사 |
| 한정수 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | - Kingston University 경영학과 학사 한양대학교 공학대학원 에너지자원공학 석사 카이스트 최고경영자 과정 - 전)맥쿼리증권 기업금융부문장 - 현)노앤파트너스 수석본부장 |
| 이제호 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 - 전)삼일회계법인 재무자문본부 - 전)마스턴투자운용 인프라본부 본부장 - 현)노앤파트너스 투자3부문 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병규 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 국립세무대학교 내국세학과 - 전)국세청 사무관 - 현)세무사 김병규 사무소 대표 |
세무사 김병규 사무소 |