정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,212 | - 매출액 | 56,810 | |
| - 부채총계 | 69,487 | - 영업이익 | 1,048 | ||
| - 자본금 | 2,656 | - 당기순이익 | -11,841 | ||
| - 자본총계 | 54,725 | *주당순이익(원) | -446 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 2명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 30.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 이동훈 재선임 | 가결 | 30.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 한정수 신규선임 | 가결 | 30.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 기타비상무이사 이제호 신규선임 | 가결 | 30.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제2-4호 | 보통결의 | 사외이사 김병규 신규선임 | 가결 | 30.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | 17.6 | 97.1 | 2.9 | 특별이해관계자의 의결권제한 적용 -의결정족수 미달 |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 98.5 | 1.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1963-09 | 3 | 재선임 | -경희대학교 화학과 학사 KAIST대학교 대학원 화학 석사/박사 -전)제일제당 연구소 -전)한솔케미칼 수석연구원, 생명과학연구소 소장 -현)㈜켐트로스 대표이사 |
| 한정수 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | -Kingston University 경영학과 학사 한양대학교 공학대학원 에너지자원공학 석사 카이스트 최고경영자 과정 -전)맥쿼리증권 기업금융부문장 -현)노앤파트너스 수석본부장 |
| 이제호 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 -전)삼일회계법인 재무자문본부 -전)마스턴투자운용 인프라본부 본부장 -현)노앤파트너스 투자3부문 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병규 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | -국립세무대학교 내국세학과 -전) 국세청 사무관 -현) 세무사 김병규 사무소 대표 |
세무사 김병규 사무소 |