주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제14기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 제14기(2022년) 현금배당 결정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신승열 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장호 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학과 학사 서울대학교 제어계측공학과 석사 서울대학교 제어계측공학과 박사 수료 前 모바일리더 연구소장 前 유비케어 연구소장 前 인지소프트 영업마케팅팀장 前 유비케어 신사업실장 現 유투바이오 기반사업부문장 |
| 진혁성 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 아주대학교 경영학과 학사 前 유비케어 제약솔루션사업팀장 前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장 前 장원의료재단 해외사업부장 現 유투바이오 전략사업부문장 |
| 신승열 | 1990-07 | 3년 | 신규선임 | Duke University Electrical & Computer Engineering 前 삼일회계법인 CP&E 금융팀 Senior-Associate 前 PTC Korea Sales 과장 前 엔디에스 헬스케어사업팀 과장 現 농심미분 해외사업본부 상무 |