정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,028 | - 매출액 | 69,013 | |
| - 부채총계 | 17,184 | - 영업이익 | 15,708 | ||
| - 자본금 | 1,263 | - 당기순이익 | 13,160 | ||
| - 자본총계 | 33,844 | *주당순이익(원) | 5,211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,262,755,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제14기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 제14기(2022년) 현금배당 결정의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신승열 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) -> 원안대로 승인(가결) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) -> 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장호 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학과 학사 서울대학교 제어계측공학과 석사 서울대학교 제어계측공학과 박사 수료 前 모바일리더 연구소장 前 유비케어 연구소장 前 인지소프트 영업마케팅팀장 前 유비케어 신사업실장 現 유투바이오 기반사업부문 부문장 |
| 진혁성 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 아주대학교 경영학과 학사 前 유비케어 제약솔루션사업팀장 前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장 前 장원의료재단 해외사업부장 現 유투바이오 전략사업부문 부문장 |
| 신승열 | 1990-07 | 3년 | 신규선임 | Duke University, 전공 Electrical&Computer Engineering, 부전공 Economics 前 삼일회계법인 CP&E 금융팀 前 PTC Korea Sales 과장 前 엔디에스 헬스케어사업팀 과장 現 농심미분 해외사업본부 상무 |