주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의사항 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 목적사업의 추가 (정관 제2조) - 제1-2호 의안 : 금융업 영위 금지(정관 제2조의2) - 제1-3호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박상욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이재웅 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'(주주총회 안건)에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 주주총회 2주간 전까지 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상욱 | 1986-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 미국 와튼스쿨 경영학 석사 (MBA) 前 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 前 주식회사 스토리시티 대표 |
| 이재웅 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전산학과 학사 연세대학교 전산학과 석사 前 다음커뮤니케이션 대표이사 前 쏘카 대표이사 現 에스오큐알아이 업무집행자 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 자회사 등의 주식 및 지분을 취득, 소유함으로써 자회사에 대한 경영참가 및 경영지도를 영위하는 지주사업 25. 자회사 등에 대한 자금지원 26. 기업의 인수·합병(M&A), 분할, 영업양수도 및 구조조정 관련 사업 27. 경영·재무·전략·투자에 관한 자문 및 컨설팅 사업 28. 지적재산권의 관리 및 라이선스업 29. 지분 투자 및 이에 부대하는 사업 30. 인사·재무·회계·법무·IT·홍보·마케팅 등 경영지원 서비스업 31. 소프트웨어 개발·공급·운영 및 정보시스템 구축사업 32. 데이터 분석·플랫폼 개발 및 운영사업 33. 사무공간·시설·기타 공동 인프라의 임대 및 운영사업 34. 광고·홍보·브랜딩 운영사업 35. 기업교육 및 연수 프로그램 개발·운영 사업 36. 위 각호와 관련되는 부대 및 연관사업 일체 |
목적사업 추가 (사업구조 강화) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |