정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경(삭제 및 추가) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제17기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제17기(2025년) 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 상호의 변경 (정관 제1조) - 제4-2호 의안 : 공고방법의 변경 (정관 제4조) - 제4-3호 의안 : 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제17조) - 제4-4호 의안 : 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조) - 제4-5호 의안 : 이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조) - 제4-6호 의안 : 이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조) - 제4-7호 의안 : 이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제38조의2) - 제4-8호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 - 제6-1호 의안 : 사내이사 이재웅 선임의 건 - 제6-2호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 - 제6-3호 의안 : 사외이사 강지연 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) |
서식 개정에 따른 삭제 (신규 서식으로 이동) - '가. 보고사항'은 '5. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재 - '나. 부의사항'은 '【주주총회 안건 세부내역】'에 기재 |
| 3. 의결권행사기준일 | 서식 개정에 따른 추가 | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 서식 개정에 따른 추가 | 제1호 의안 : 제17기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제17기(2025년) 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 상호의 변경 (정관 제1조) 제4-2호 의안 : 공고방법의 변경 (정관 제4조) 제4-3호 의안 : 종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2) 제4-4호 의안 : 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조) 제4-5호 의안 : 이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조) 제4-6호 의안 : 이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조) 제4-7호 의안 : 이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제37조의2) 제4-8호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 사내이사 이재웅 선임의 건 제6-2호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 제6-3호 의안 : 사외이사 강지연 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) |
| 3. 의안 주요내용 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
- 제4-3호 의안 : 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제17조) | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 4-3 |
- | 제4-3호 의안 : 종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제17기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제17기(2025년) 현금배당 결정의 건 | 현금배당 : 보통주 1주당 100원 |
| 3 | 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4-1 | 상호의 변경 (정관 제1조) | - |
| 4-2 | 공고방법의 변경 (정관 제4조) | - |
| 4-3 | 종류주식의 수와 내용① 변경의 건 (정관 제8조의2) | - |
| 4-4 | 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제22조) | - |
| 4-5 | 이사와 감사의 원수 변경의 건 (정관 제24조) | - |
| 4-6 | 이사의 의무 변경의 건 (정관 제30조) | - |
| 4-7 | 이사의 책임감경 신설의 건 (정관 제37조의2) | - |
| 4-8 | 기타 수정 (부칙) | - |
| 5 | 분할계획서 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 선임의 건 | - |
| 6-1 | 사내이사 이재웅 선임의 건 | - |
| 6-2 | 사내이사 김요한 선임의 건 | - |
| 6-3 | 사외이사 강지연 선임의 건 | - |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) | - |
| 8 | 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재웅 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 전산과학과 학사 연세대학교 전산과학과 석사 前 다음커뮤니케이션 대표이사 前 쏘카 대표이사 現 에스오큐알아이 업무집행자 |
| 김요한 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 석유공학 학사 존 브라운 대학교 前 한국 인터넷 빌링 CEO 前 선텔 임원 前 서울도시가스 부사장 現 SCG 솔루션 주식회사 이사 現 에스씨지그리드㈜ 이사 現 SCGLAB 공동대표 現 카이퍼 그룹 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강지연 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 학사 서울대학교 경영학 석사 Pennsylvania State University PhD in Management & Organization 前 ㈜삼성물산 주임 現 Singapore Management University (SMU) Assistant Professor, Strategy & Entrepreneurship |
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