주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345 케이디켐(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제40기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - 1주당 배당금 500원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상임 선임의 건(재선임) | - |
| 3-3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 차승호 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 재선임 | 前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 現) 법무법인 창천 변호사 |
- |
| 김상임 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 CFO 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
- |
| 차승호 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 前) Ciba 상무 前) (주)동양에프티 대표이사 現) (주)동양에스앤씨 대표이사 |
(주)동양에스앤씨(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 現) 법무법인 창천 변호사 |
| 김상임 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 CFO 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
| 차승호 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) Ciba 상무 前) (주)동양에프티 대표이사 現) (주)동양에스앤씨 대표이사 |