주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 보은군 장신제방길 26(장신리 85-14) 대한적십자사봉사회 보은지구협의회 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고 [부의안건] - 제1호 안건 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) - 제2호 안건:이사 선임의 건 제2-1호의 안:사내이사 민남규 선임의건(재선임) 제2-2호의 안:사내이사 민소원 선임의건(재선임) 제2-3호의 안:사외이사 박정인 선임의건(재선임) - 제3호 안건:정관 일부 변경의 건 - 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 안건:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민남규 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)자강 대표이사 - 현) 자강산업(주) 대표이사 - 현) 제이케이머티리얼즈(주) 대표이사 - 현) 케이디켐(주) 대표이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - 현) 케이디켐(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정인 | 1943-12 | 1년 | 재선임 | - 현) (주)현대리바트 사외이사 - 현) 케이디켐(주) 사외이사 |
-(주)현대리바트 (사외이사) |